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股票代碼：601011 股票簡稱：寶泰隆 編號：臨2020-049號 寶泰隆新材料股份有限公司 第五屆董事會第三次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、會議召開情況 根據 2020 年 7 月 23 日發出的會議通知，寶泰隆新材料股份有限 公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三次會議于 2020 年 7 月 28 日以通訊表決方式召開，公司共有董事 9 人，實際參加表決的董事 9人。 二、會議審議情況 會議共審議了一項議案，會議及參加表決的人員與程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。在事前已與各位董事對議案內容進行過充分討論的基礎上，最終形成如下決議： 審議通過了《公司調整相關還款計劃》的議案 2016 年，公司召開的第三屆董事會第二十九次會議及 2015 年年 度股東大會，審議通過了《公司 2016 年度銀行融資計劃》的決議，公司向龍江銀行股份有限公司七臺河分行（以下簡稱“龍江銀行七臺河分行”）申請新增8.65 億元項目貸款，具體內容詳見公司臨2016-018 號、臨 2016-033 號公告。 公司根據在建項目資金需求向龍江銀行七臺河分行申請了 6.05 億元項目貸款，截至 2020 年 7 月 27 日，公司在龍江銀行七臺河分行 的項目貸款余額為 45,078.48 萬元。根據《黑龍江省工業和信息化廳關于公布疫情防控物資重點保障企業名單（第三批）的通知》（黑工信消費函[2020]66 號），公司屬于該《通知》中企業之一，經公司與龍江銀行七臺河分行協商并經該行同意，決定將該筆項目貸款原定于 2020 年 7 月 31 日還款計劃中的 6,167.20 萬元貸款的還款期限調整至 2020 年 12 月 21 日，并保持原擔保方式不變。 公司按照龍江銀行七臺河分行的要求，將上述事項提交公司董事會審議，并授權公司董事、副總裁兼財務總監常萬昌先生同財務部辦理相關具體事宜。 截至 2020 年 7 月 27 日，公司銀行借款總額為 144,378.29 萬元； 對外擔保 1,000 萬元，為公司全資子公司借款提供的擔保。 表決結果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。 三、備查文件 1、寶泰隆新材料股份有限公司第五屆董事會第三次會議決議； 2、《黑龍江省工業和信息化廳關于公布疫情防控物資重點保障企業名單（第三批）的通知》（黑工信消費函[2020]66 號）。 特此公告。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會 二 O 二 O 年七月二十八日