广安咐淳电子科技有限公司

證券代碼：002168 證券簡稱：惠程科技 公告編號：2020－043 第六屆董事會第四十八次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十八次會議于2020年7月30日14:00以現場及通訊表決方式在公司會議室召開（本次會議通知已提前以電子郵件和電話的方式送達給全體董事、監事和高級管理人員）。會議應參加表決董事9人，實際參與表決董事9人。會議召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》的規定，合法有效。會議由董事長汪超涌先生主持，經全體董事認真審議后，采用記名投票表決的方式審議通過了如下議案： 一、會議以 8 票同意、0 票棄權、0 票反對、1 票回避，審議通過《關于成都 哆可夢網絡科技有限公司 77.57%股東權益價值減值測試專項報告的議案》。 根據中國證券監督管理委員會《上市公司重大資產重組管理辦法》的有關規定及公司與寇漢、林嘉喜、深圳國金凱撒創業投資企業（有限合伙）、寧夏和中股權投資管理合伙企業（有限合伙）、深圳市嵐悅網絡科技有限公司、完美世界（北京）軟件科技發展有限公司簽署的《關于成都哆可夢網絡科技有限公司之股權轉讓協議》之約定，編制了《成都哆可夢網絡科技有限公司 77.57%股東權益價值減值測試專項報告》。 董事會認為上海眾華資產評估有限公司能夠根據有關法律、法規和資產評估準則，遵循獨立、客觀、公正的原則進行評估工作，本次估值結果和作為交易定價依據時的估值結果可比，評估假設、評估參數、評估依據等不存在重大不一致；上會會計師事務所（特殊普通合伙）出具的專項鑒證報告如實反映了收購股權減 值測試的情況。 董事林嘉喜先生因曾是公司收購哆可夢 77.57%股權時的交易對方之一和交 易相關的業績承諾補償人之一，對本議案回避表決。 獨立董事對此發表了同意的獨立意見。 詳情請見公司 2020 年 7 月 31 日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上 的相關公告。 二、備查文件 1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市惠程信息科技股份有限公司董事會 二�二�年七月三十一日