广安咐淳电子科技有限公司

證券代碼：002218         證券簡稱：拓日新能          公告編號：2017-062

                  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

                  第四屆董事會第十八次會議決議公告

    本公司及全體董事會成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     一、董事會會議召開情況

    深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十八次會議于2017年10月16日在深圳市南山區僑香路香年廣場A棟803會議室以現場與通訊方式召開，會議通知于2017年10月11日以書面及電話方式通知全體董事、監事和高級管理人員。會議應到董事9名，實際參加會議并表決的董事9名。公司監事和高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長陳五奎先生主持。

    二、董事會會議審議情況

    審議通過《關于聘任審計經理的議案》，表決結果：9票贊成，0票反對，

0票棄權。

    同意聘任艾艷君女士為公司審計經理，任期至本屆董事會屆滿為止。艾艷君女士個人簡歷詳見2017年10月17日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）和《證券時報》披露的《關于公司審計經理辭職及新聘的公告》。

    三、備查文件

      1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

      2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                           深圳市拓日新能源科技股份有限公司

                                                           董事會

                                                    2017年10月17日