广安咐淳电子科技有限公司

證券代碼：002129        證券簡稱：中環股份        公告編號：2017-109

                        天津中環半導體股份有限公司

                 第四屆董事會第五十四次會議決議的公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    天津中環半導體股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第五十四次會議于2017年9月11日以傳真和電子郵件相結合的方式召開。會議通知及會議文件以電子郵件送達各位董事、監事。董事應參會11人，實際參會11人。會議的召開符合《公司法》、《天津中環半導體股份有限公司章程》和《天津中環半導體股份有限公司董事會議事規則》等規范性文件的有關規定。會議表決以董事填寫《表決票》的記名表決及傳真方式進行，在公司一名監事監督下統計表決結果。本次會議決議如下：

    一、審議通過《關于宜興環建股權投資企業（有限合伙）擬為公司子公司提供借款暨關聯交易的議案》

    詳見公司登載于指定媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于關聯交易事項的公告》。

    關聯董事安艷清女士、張長旭女士對此議案回避表決。

    表決票9票，贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

    此議案還需經公司2017年第二次臨時股東大會審議通過。

    二、審議通過《關于召開2017年第二次臨時股東大會的議案》

    詳見公司登載于指定媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于召開2017年第二次臨時股東大會通知的公告》。

    表決票11票，贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。

    特此公告

                                         天津中環半導體股份有限公司董事會

                                                 2017年9月11日